ПрограмБанк.Финмониторинг: рекомендации ЦБ 35-МР в онлайн-режиме



Поделиться:


Публикации

2 варианта и 2 подхода к проверке XBRL-отчетности
XBRL-формы содержат десятки тысяч показателей. Как их проверить перед отправкой в Банк России? Один из работающих инструментов – пользовательские контрольные соотношения...


Взыскание в период кризиса
Любой кризис введет к росту просрочки. Но в кризис 2020 года заемщики принципиально меняют свое поведение, и старые методы взыскания перестают работать. Как получить деньги с должника в новой реальности?..


Новые возможности ПрограмБанк.XBRL: квинтэссенция опыта
ПрограмБанк представил рынку новую разработку — ПрограмБанк.XBRL. Система позволила формировать XBRL-отчетность в соответствии с таксономией Банка России.


 
28 Сентября 2020

В решении «ПрограмБанк.Финмониторинг» реализованы рекомендации Банка России № 35-МР, касающиеся контроля за выдачей наличных предприятиями розничной торговли.

Основная цель — выделить организации, которые не вносят наличную выручку или вносят незначительно, по сравнению с объемом снятия наличных, и средства на счета поступают в основном безналичными платежами.

Контроль выдачи наличных (как и контроль безналичных операций по счету клиента) реализован в онлайн-режиме.

В случае если операция проходит автоматическую проверку в онлайн-режиме, то производится выдача. Если проверка не пройдена — операция передается на ручной контроль сотрудникам финансового мониторинга.

Используемые в методиках контрольные значения могут быть как общими, так и индивидуально устанавливаться для отдельных клиентов.

Решение «ПрограмБанк.Финмониторинг» позволяет банкам и финансовым организациям настраивать свои собственные методики контроля, которые также смогут учитывать все операции клиента.


Справочная информация

Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке более 30 лет. Последние 10 лет ПрограмБанк устойчиво входит в ТОП-5 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения (IBS Sales League Table).

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — «ПрограмБанк.ФронтОфис», «ПрограмБанк.АБС» и «ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для страхового рынка — «ПрограмБанк.Страхование», микрофинансового рынка — «ПрограмБанк.КредитМикро»...

Среди клиентов компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Контактная информация
+7(495) 651-84-84, 651-84-91 
marketing@programbank.ru
Поделиться: 

Мероприятия

 Мероприятие состоялось
VII Международный Форум ВБА-2020

Форум пройдет 15-16 октября 2020 года в Москве в гостинице «Рэдиссон Славянская». На этот раз Форум одновременно пройдет в офлайн и онлайн форматах, и все смогут принять участие независимо от места жительства и отношения к коронавирусу...

 

Расписание мероприятий

   
 
1989-2020 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности