Решение реализовано в соответствии с рекомендациями Банка России по борьбе с обналичиваем денежных средств и предназначено для контроля клиентских операций в онлайн и офлайн режимах.

• Онлайн контроль клиентских платежей
• Офлайн контроль (постконтроль) клиентских платежей
• Ранжирование клиентов в соответствии с рисками деятельности, направленной на обналичивание денежных средств
  
  

 



Решение обеспечивает контроль всех внутренних и внешних платежей клиентов. В системе накапливается информация не только о клиентах банка, но и об их контрагентах — данные из внешних источников, счета в других банках, платежи, полученные от клиентов Банка и отправленные им.

Для контроля клиентских операций в режиме онлайн в система может использовать сведения из различных источников:

• Информация из АБС банка
• Информация из реестров «отказников» и иных «черных списков»
• Данные внешних источников: ФНС (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр МСП), Контур-Фокус, СПАРК и др.
• Данные о клиентах и их контрагентах в других банках, накопленные в рамках самой системы
  
  

 

• Онлайн контроль уже настроен в соответствии с триггерами высокорискованных операций, предложенными ЦБ
• В соответствии с рекомендацией ЦБ, данное решение не является частью ПО, направленного на борьбу с мошенничеством (антифрод)
• Предусмотрена возможность самостоятельной настройки методик анализа и контроля специалистами Банка
• Решение может быть использовано совместно с АБС различных вендоров