ПрограмБанк.ФинМониторинг



Отвечаем на вопросы


Виталий Занин

Директор по работе с клиентами и маркетингу

+7 (495) 651-84-84

Задать вопрос

С благодарностью рассмотрим Ваши претензии и пожелания к нашей работе
...

Публикации

 
26.12.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
06.12.2022
Как банку создать эффективный комплекс управления данными
Сегодня любому банку необходима аналитическая платформа, тесно связанная с системой электронного документооборота, CRM и внешними источниками.
18.05.2022
Знать своего клиента — дело творческое
О том, как веяния времени сказываются на задачах ЗСК/AML банков и соответствующих программных решениях, «Б.О» рассказали Виталий Занин и Сергей Говоров.
 

Контроль клиентских операций в on-line режиме

Компания «ПрограмБанк» разработала решение, предназначенное для контроля клиентских операций в режиме онлайн. Решение реализовано в соответствии с рекомендациями Банка России по борьбе с обналичиваем денежных средств.

Возможности решения:

    • Онлайн контроль клиентских платежей.
    • Оффлайн контроль (постконтроль) клиентских платежей.
    • Ранжирование клиентов в соответствии с рисками деятельности, направленной на обналичивание денежных средств.


Решение обеспечивает контроль всех внутренних и внешних платежей клиентов. Для контроля клиентских операций в режиме онлайн в системе используется информация из различных источников:
    • информация из АБС банка;
    • данные внешних источников: ФНС (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр МСП), Контур-Фокус, Спарк, Интегрум;
    • информация из реестров «отказников» и иных «черных списков»;
    • данные о клиентах и их контрагентах в других банках, накопленные в рамках самой системы.


В системе накапливается информация не только о клиентах банка, но и об их контрагентах — данные из внешних источников, счета в других банках, платежи, полученные от клиентов Банка и отправленные им.

Основной функционал системы включает:

1.Модули, обеспечивающие интеграцию с АБС и иными источниками информации.
2.Онлайн контроль с возможностью автоматической приостановки сомнительных платежей.
3.Рабочее место методолога, проводящего настройку методик проверки платежей и ранжирования клиентов. Рабочее место методолога снабжено мощной и гибкой системой настройки правил, имеет удобный интерфейс (подсказки, проверка синтаксиса, подсветка и др.).
4.Рабочее место специалиста финансового мониторинга, занимающегося проверкой платежей и анализом клиентов и их контрагентов.
5.Списки «добропорядочных» и «сомнительных» клиентов и их контрагентов.

Среди предусмотренных методик контроля:

    • Контроль назначений платежа, на основании, настроенных шаблонов, с защитой от подмены символов.
    • Контроль видов экономической деятельности.
    • Контроль налоговой нагрузки, «перелома НДС», объема платежей в адрес физических лиц и иных метрик, требующих вычислений.


Интуитивно-понятный web-интерфейс

-

Расписание мероприятий

   
 

Новости

27.09.2023
Поздравляем МигКредит с самыми высокими темпами роста
МФК «МигКредит», клиент компании «ПрограмБанк», за первую половину года увеличила объем выдаваемых кредитов в 2,1 раза (на 112%). Это самый высокий показатель роста выдаваемых займов.
26.09.2023
Новые возможности кредитной фабрики в ББР Банке
В этом году на базе «Кредитной фабрики» в ББР Банке выстроена система продаж и выдачи дебетовых карт. В качестве каналов продвижения используется телемаркетинг и интернет-продвижение (сайт банка).
20.09.2023
Ядро «ПрограмБанк.АБС» передано на тестирование требованиям импортозамещения
Компания «ПрограмБанк» в настоящий момент разрабатывает инструментарий, который упростит переход на новую версию АБС.
 
1989-2023 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности